Corporate compliance

El equipo de Inmobiliario de Evergreen Legal encabezado por Diego Pérez de Nanclares presta asesoramiento especializado (tanto a clientes nacionales como internacionales) en todo tipo de operaciones de naturaleza inmobiliaria, ya se trate de inversión y desinversión de activos (p.ej. suelos, oficinas, residencial, centros comerciales y logísticos, etc.) incluyendo operaciones estructuradas, activos financieros con subyacente inmobiliario, arrendamientos, gestión hotelera, promoción y construcción (durante todas las fases del ciclo), así como urbanismo y medioambiente.

En los últimos años, el equipo de inmobiliario de Evergreen Legal ha participado en algunas de las transacciones más relevantes del mercado en todos en todos los sectores de actividad (Hotelero, Residencial, Oficinas, Centros Comerciales, Suelo, Logístico, etc.), lo que le ha permitido construir relaciones significativas con la mayoría de los actores clave en la industria inmobiliaria en España.

Desde la reforma del Código Penal llevada a cabo por la Ley Orgánica 5/2010, que introdujo en nuestro ordenamiento la responsabilidad penal de la persona jurídica como una responsabilidad propia e independiente de la que pueda imputarse a la persona física en cuestión, se han planteado importantes dudas interpretativas e incertidumbres en la aplicación práctica de esta normativa y, en concreto, de qué debe entenderse por “debido control” de la empresa sobre sus empleados o colaboradores.

Nuestro asesoramiento legal en esta área tiene como principal objetivo ayudar a nuestros clientes en el diseño, implementación y revisión de aquellos programas y herramientas de vigilancia y control que, desde la modificación aprobada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo (en vigor desde el 1 de julio de 2015), permitan atenuar, e incluso llegar a eximir de responsabilidad penal, a aquellas empresas cuyos órganos de administración hayan adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión  (compliance programs), teniendo presente los criterios básicos que la Fiscalía General del Estado ha fijado en su Circular 1/2016, de 22 de enero.

Con este objetivo, el equipo multidisciplinar de Evergreen Legal proporciona un asesoramiento de alto valor añadido para que el cliente implemente el programa de corporate compliance más adecuado y efectivo atendiendo, entre otros factores, a las características de sus actividades empresariales, fuentes de ingresos, relaciones con proveedores y colaboradores, tamaño de plantilla, localización de oficinas y centros de trabajo, etc., de forma que no sólo se eviten multas y sanciones, sino otros riesgos muy relevantes como las pérdidas de negocio por no ejecución de contratos, la exclusión de licitaciones o subvenciones públicas o el mero daño reputacional.

Nuestro asesoramiento incluye, principalmente, la realización de auditorías legales, la redacción y revisión de programas y protocolos de control y denuncia, la asistencia continuada al compliance officer, y la asistencia letrada en procedimientos judiciales, en las siguientes áreas de cumplimiento: